公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-015
证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券
观为监测技术无锡股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月5日上午9点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-015
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

结合公司目前业务发展阶段、所处行业现状及宏观市场情况，为了更好地集中精力做好公司业务发展、技术创新和经营管理，便于实施公司长期战略、降低公司运营成本，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为办理公司股票申请终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次申请终止挂牌相关事宜。


公告编号：2018-015

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施，公司控股股东、实际控制人将与异议股东（如有）进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行收购，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2018年9月4日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。（三） 登记地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：


公告编号：2018-015
联系人：金鑫

地址：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼

电话：0510-85388855

传真：0510-85386398
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十日提交
五、 备查文件目录
《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
观为监测技术无锡股份有限公司
董事会

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