公告日期：2018-04-20

证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日10时00分



结束时间： 2018年5月18日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3、本公司聘请的上海市广发(无锡)律师事务所。



（七）会议地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋



6楼。



二、会议审议事项



1、《公司2017年度董事会工作报告》；



2、《公司2017年度监事会工作报告》；



3、《公司2017年度财务决算报告》；



4、《公司2018年度财务预算报告》；



5、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》；



6、关于公司2017年度利润分配的议案；



7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案；



8、关于重新制定《观为监测技术无锡股份有限公司信息披露管理制度》的议案；



9、关于重新制定《观为监测技术无锡股份有限公司关联交易管理制度》的议案；



10、关于修改《观为监测技术无锡股份有限公司公司章程》的议案；



11、关于预计公司2018年度向银行申请授信额度的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年 5月 17日上午 9:30-11:30,下午



13:00-17:00。



（三）登记地点



无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼公司会



议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：金鑫



地址：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼



电话：0510-85388855



传真：0510-85386398



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



1、《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



2、《观为监测技术无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》观为监测技术无锡股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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