公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-006

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证券代码： 838636 证券简称： 观为监测 主办券商： 兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 2 月 11 日

2、 会议召开地点： 无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼

座 A 栋 6 楼

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长马笑潇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规

定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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有表决权的股份 20,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司内部工作岗位调整，原监事宋国华先生已提交《关于辞

去公司监事的报告》，监事会提名郑耀先生为公司第一届监事会监事。

任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。郑耀先生不属

于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符

合监事任职标准。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

基于无锡金程创业投资有限公司与公司股东之间已完成股份转

让，特此修改公司章程中有关现有股东的持股情况。公司现有股东持

股明细以中国证券登记结算有限公司下发的证券持有人名册为准。

2、议案表决结果：

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同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司 2018 年使用闲置资金购买理财产品及授权

公司总经理审批权限的议案》

1、议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，

同时在风险可控的前提下，公司拟使用单笔不超过 1000 万元（含 1000

万元），年度累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）额度的

自有经营性闲置资金进行委托理财，每笔期限不超过一年，在上述额

度内资金可以循环滚动使用。公司购买收益类的银行或证券公司理财

产品，不得购买投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具

体实施相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

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《观为监测技术无锡股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日


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