公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-003



证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月11日，以书面、电话、



电子邮件等方式通知全体监事。



2、会议召开时间：2018年1月26日



3、会议召开地点：观为监测技术无锡股份有限公司公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：吕志远



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》



1、议案内容



鉴于公司内部工作岗位调整，原监事宋国华先生已提交《关于辞去公司监事的报告》，监事会提名郑耀先生为公司第一届监事会监事。



任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。郑耀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



《观为监测技术无锡股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》观为监测技术无锡股份有限公司



监事会



2018年1月26日




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