公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-022



证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月14日，以书面、电



话、电子邮件等方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年12月25日



3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼



座A栋6楼



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长马笑潇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-022



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》



1、议案内容



本公司拟设立全资子公司观为可靠装备保障技术无锡有限公司，注册地为无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼，注册资本为人民币 5,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币5,000,000.00元。上述基本情况以工商管理部门最终核定为准。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司内部制度，本议案由董事会审议即可，无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



观为监测技术无锡股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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