公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-023

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证券代码： 838636 证券简称： 观为监测 主办券商： 兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司

对外投资的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司观为可靠装备保障技术无锡有限公司，

注册地为无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼， 注

册资本为人民币 5,000,000.00 元， 其中公司认缴出资人民币

5,000,000.00 元， 本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

2017 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了

《关于拟设立全资子公司的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 按照公司章程及

相关议事规则， 本议案由公司第一届董事会第九次会议审议通过后无

需提交公司股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

经公司第一届董事会第九次会议通过生效后,无需相关部门批

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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准或履行其他程序，但子公司的设立还需向当地工商行政管理部门办

理注册登记手续。

（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源全部为观为监测技术无锡股份有限公

司的自有资金。

（ 二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 观为可靠装备保障技术无锡有限公司

注册地： 无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼

经营范围： 装备保障技术、智能制造技术、检测技术的研发、技

术咨询、技术服务;检测设备的生产;物联网系统、机电一体化系统、

工业控制及自动化系统、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务;信息技术开发及技术服务;信息系统集成;仪器仪表的

研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作、代理和发布各类

广告业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

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股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

观为监测技术无锡股份有

限公司

人民币 5,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公

司综合竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定,

能够提升公司的综合实力。对公司日常经营无重大不利影响,但国内

宏观环境,行业政策存在变化的可能,故此次对外投资仍可能存在相

对不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构,积极防范风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为

便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可增

加公司收益，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影

响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件目录

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《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日


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