公告日期：2017-04-20

证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，以书面、电话、



电子邮件等方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼



座A栋6楼



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长马笑潇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：2016年在公司董事会的正确领导下，经过全体员工



共同的努力，较好地实现了年度各项经济指标计划,取得了一定的经营成果和工作局面，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。



公司总经理马笑潇先生就2016年度的主要工作情况及2016年度



的工作计划作出报告。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：2016年度，公司在2015年的工作基础上，紧密围



绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。



在此，对2016年度所做的各项工作进行总结和分析。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：公司2016年度完成营业收入32,117,336.03元，利



润总额9,385,384.55元，净利润8,000,164.38万元。2016年度有



关费用支出情况如下：管理费用7,728,813.59元；财务费用



236,309.33元；2016年度所得税的支出为1,385,220.17元。2016



年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅 度相适应。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：参照公司2016年运营情况，紧密围绕公司2017年



度经营纲要相关工作任务要求，拟定《2017年度财务预算》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配的议案》



议案内容：根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（六）审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



议案内容：2016年，公司管理层依照《公司章程》以及公司董



事会相关决议进行公司的经营管理。现形成《公司2016年年度报告



及年度报告摘要》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》



议案内容：续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构。



表决结果：5票赞成，0票反……
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