公告日期：2017-04-20

证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，以书面、电话、



电子邮件等方式通知全体监事。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼



座A栋6楼



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：吕志远



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：2016 年公司监事会在全体监事共同努力下，严格按



照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着切实维护公司利益和广大中小股东权益的精神，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。



监事会认为：本公司2016年度监事会、股东大会召集程序、决



策事项、监事会对股东大会决议的执行情况都得到了很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司监事、高级管理人员认真履行了诚信义务，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度内也未发现监事、高级管理人员在执行职务时有任何违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。



本届监事会对公司执行会计准则的情况进行了调查，认真审阅了公司的年度会计资料。本届监事会认为公司的财务会计体系独立完整，公司的财务会计文件无重大遗漏和虚假记载的情况，符合《公司会计准则》的有关规定，真实的反应了公司2016年的财务状况和经营成果，未出现违反法律和公司章程的行为。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：公司2016年度完成营业收入32,117,336.03元，利



润总额9,385,384.55元，净利润8,000,164.38万元。2016年度有



关费用支出情况如下：管理费用 7,728,813.59元；财务费用



236,309.33 元；2016 年度所得税的支出为 1,385,220.17元。2016



年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：参照公司2016年运营情况，紧密围绕公司2016年



度经营纲要相关工作任务要求，拟定《2017年度财务预算》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



议案内容：根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》



议案内容：2016 年，公司管理层依照《公司章程》以及公司董



事会相关决议进行公司的经营管理。现形成《公司2016年年度报告



及年度报告摘要》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票……
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