公告日期：2017-04-05

证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，以书面、电话、



电子邮件等方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年3月30日



3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼



座A栋6楼



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长马笑潇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认公司2016年11月、12月新增借款



的议案》



议案内容：公司于2016年11月21日与江苏银行股份有限公



司无锡新区支行签订 200 万元的流动资金借款合同，借款期限为



2016年11月21日至2017年11月20日，执行年利率5.22%；公



司于2016年12月28日与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签



订200万元的流动资金借款合同，借款期限为2016年12月28日



至2017年11月20日，执行年利率4.785%；公司于2016年12月



29日与中国农业银行股份有限公司公司无锡科技支行签订200万元



的流动资金借款合同，借款期限为2016年12月29日至2017年12



月28日，执行年利率4.785%，公司同意以其名下的两项计算机软



件着作权进行质押担保。



根据《公司章程》等规定，以上借款、质押不需要提交公司股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于公司补充确认2016年1月至2017年3月利用



闲置自有资金进行委托理财的议案》



议案内容：2016年1月至2017年3月期间，公司在确保正常



经营所需要流动资金及资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买 了理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司自有闲置资金收益。



公司于2016年1月27日购买江苏银行无锡新区支行委托理财



产品稳赢1号机构 1603，产品代码为1602501FB348，本金为 350



万元，委托理财期限为2016年1月27日至2016年3月9日，到



期本金利息共为3,512,082.19元，其中利息为12,082.19元。公



司于2017年1月至2017年3月分别购买中国建设银行、中国农业



银行、江苏银行七天委托理财产品，投入本金分别是100万元、110



万元和120万元，合计投入本金为330万元。



根据《公司章程》等规定，以上委托理财不需要提交公司股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于预计2017年公司银行贷款额度的议案》



议案内容：公司结合2016年度经营情况，根据公司2017年的



经营计划和预算，公司2017年拟向银行申请授信或贷款累计不超过



人民币1,000万元，单笔不超过人民币500万元，公司可以以其名



下的知识产权进行质押担保。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚须提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《2017 年度公司利用闲置自有资金进行委托理财的



议案》



议案内容：为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用单笔不超过 500万元（含500万元），年度累计不超过人民币1,000万元……
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