公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-005



证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月15日，以书面、电



话、电子邮件等方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2016年12月27日



3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼



座A栋6楼



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长马笑潇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



公告编号：2016-005



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司变更会计师事务所》议案



公司原聘请的新三板挂牌审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。



公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度的审计



机构，担任公司2016年度财务报表的审计工作。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚须提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》



公司将于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



（一）《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



观为监测技术无锡股份有限公司



董事会



2016年12月28日




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