公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-049



证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券



重庆澳彩新材料股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月19日



2、会议召开地点：重庆市渝中区大坪万科锦程1栋写字楼15楼



公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长魏彬先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况：



经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》： 公告编号：2017-049



1、议案内容



根据公司《2017年半年度报告》（未经审计）：截止2017年6



月30日，公司未分配利润为13,355,894.01元，公司拟以现有总股



本20,000,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利人民



币3.00元(含税)，共计向股东派发现金股利6,000,000元（最终以



中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派不涉及股本变动。



2、议案表决结果：



同意2000万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对0



股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃权0股，占本次股东大



会有表决权总数的0%。



3、回避表决结果：



本议案不涉及回避表决。



三、备查文件



与会股东签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司2017



年第六次临时股东大会决议》。



特此公告。



重庆澳彩新材料股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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