公告日期：2017-05-11

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券



重庆澳彩新材料股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：重庆市渝中区大坪万科锦程1栋写字楼15楼



公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长魏彬先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况：



经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《重庆澳彩新材料股份有限公司2016年年度报告的议案》：



1、议案内容



重庆澳彩新材料股份有限公司2016年年度报告。



2、表决结果



同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对0



股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权0股，占本次股东大



会有表决权总数的0%。



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



（二）、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对0



股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权0股，占本次股东大



会有表决权总数的0%。



3、回避表决结果：



本议案无需回避表决。



（三）、审议通过《关于2016年度控股股东、实际控制人及其关



联方资金占用情况专项说明的议案》



1、议案内容



2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项



说明。



2、议案表决结果：



同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对0



股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权0股，占本次股东大



会有表决权总数的0%。



3、回避表决结果：



本议案无需回避表决。



(四)、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对0



股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权0股，占本次股东大



会有表决权总数的0%。



3、回避表决结果：



本议案无需回避表决。



（五）、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对0



股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权0股，占本次股东大



会有表决权总数的0%。



3、回避表决结果：



本议案无需回避表决。



（六）、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



2016年度利润分配方案，2016年度公司实现税后净利润



1,166.10万元，不分配。



2、议案表决结果：



同意0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；反对500万股，



占本次股东大会有表决权总数的 100%；弃权0股，占本次股东大会



有表决权总数的0%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。