公告日期：2017-02-15

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券



重庆澳彩新材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月13日



2、会议召开地点：重庆市渝中区大坪万科锦程1栋写字楼15楼



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长魏彬先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况：



经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》：



1、议案内容



根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备



条款》，并参照中国证监会公告〔2014〕47号《上市公司章程指引（2014



年修订）》的规定，公司制定了《重庆澳彩新材料股份有限公司章程》（草案），于2016年3月28日召开的“重庆澳彩新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会”通过，并通过形成《关于修订<重庆澳彩新材料股份有限公司章程>并在挂牌后实施的议案》的股东会决议。



《重庆澳彩新材料股份有限公司章程》（草案）于 2016年 7月



28日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）进



行公示。



重庆澳彩新材料股份有限公司将《重庆澳彩新材料股份有限公司章程》（草案）到重庆市工商行政管理局铜梁区分局备案时，工商局要求对公司章程草案做以下修改：



（1） “第一章 总则”之“第二条”：



原文：公司采取发起设立方式由重庆澳彩科鼎塑染色母有限责任公司整体变更设立；在重庆市工商行政管理局渝中区分局注册登记，取得营业执照。



修改为：公司采取发起设立方式由重庆澳彩科鼎塑染色母有限责任公司整体变更设立；在重庆市工商行政管理局铜梁区分局注册登记，取得营业执照。



（2） “第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条”：



原文：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：塑染色母及色粉、改性塑料、塑料制品、塑料助剂与原料、稳定剂；销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口。



新增：（以上经营范围以登记机关核定为准）



修改为：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：塑染色母及色粉、改性塑料、塑料制品、塑料助剂与原料、稳定剂；销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。



（3）“第三章 股份”之“第一节 股份发行”之“第十七条”：



原文：公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式为：



序 发起人名称 认购的股份 持股比例 出资方式



号 数（万股） （%）



1 魏彬 399 79.8 净资产



2 魏碧秀 1 0.2 净资产



3 重庆首科商务咨询服 100 20 净资产



务中心（有限合伙）



合计 500 100 -



新增：出资时间和发起人的具体出资时间。

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