公告日期：2017-02-14

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券



重庆澳彩新材料股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年1月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长魏彬主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况：



经董事认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》：



1、议案内容



根据公司发展，依照相关法律法规，对《公司章程》作出修改，修改内容：



（1） “第一章 总则”之“第二条”：



原文：公司采取发起设立方式由重庆澳彩科鼎塑染色母有限责任公司整体变更设立；在重庆市工商行政管理局渝中区分局注册登记，取得营业执照。



修改为：公司采取发起设立方式由重庆澳彩科鼎塑染色母有限责任公司整体变更设立；在重庆市工商行政管理局铜梁区分局注册登记，取得营业执照。



（2） “第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条”：



原文：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：塑染色母及色粉、改性塑料、塑料制品、塑料助剂与原料、稳定剂；销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口。



新增：（以上经营范围以登记机关核定为准）



修改为：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：塑染色母及色粉、改性塑料、塑料制品、塑料助剂与原料、稳定剂；销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。



（3）“第三章 股份”之“第一节 股份发行”之“第十七条”：



原文：公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式为：



序号 发起人名称 认购的股份数 持股比例（%） 出资方式



（万股）



1 魏彬 399 79.8 净资产



2 魏碧秀 1 0.2 净资产



3 重庆首科商务咨询服务中 100 20 净资产



心（有限合伙）



合计 500 100 -



新增：出资时间和发起人的具体出资时间。



修改为：公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间为：



序 发起人名称 认购的股份数 持股比例（%） 出资方式 出资时间



号 （万股）



1 魏彬 399 79.8 净资产 2015年12月31



日前



2 魏碧秀 1 0.2 净资产 2015年12月31



日前



3 重庆首科商务咨询服 100 20 净资产 2015年12月31



务中心（……
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