公告日期：2017-01-24

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券



重庆澳彩新材料股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年1月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长魏彬主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况：



经董事认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》：



1、议案内容



根据公司发展，依照相关法律法规，对《公司章程》作出修改，修改内容：



1）修改第十二条部分内容：



原条款部分内容为：“销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口。”



修改后的内容为：“销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。”



2）修改第二十条部分内容：



原条款部分内容为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份。”



修改后的内容为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行股份公开发行股份；



（二） 经全国中小企业股份转让系统确认，向合格投资者非公



开发行股份；”



3）修改第二十九条部分内容：



原条款部分内容为：“公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。”



修改后的内容为：“公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册包括：序号、证券账号、账户名称、证件号码、持有人类别、持有数量、总持股比例、质押和冻结数量、联系地址、联系电话。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。”



4）修改第三十六条部分内容：



原条款部分内容为：“公司股东承担下列义务：（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；”



修改后的内容为：“公司股东承担下列义务：（二）依其所认购的股份和入股方式、出资时间，按期足额缴纳股金；”



修订后的《公司章程》自股东大会通过之日起实施。



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决结果



本议案不涉及回避事项。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年与关联方发生关联交易预计



金额和事项的议案》：



1、议案内容



公司因业务发展需要，预计2017年度将继续与魏彬先生、重庆



首科商务咨询服务中心（有限合伙）、重庆鑫蓬包装有限公司发生关联交易。属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



1）关联交易的类别和金额为：



序号 关联人 交易类别 交易内容 交易金额（万



元）



关联方为公 拟续租大坪石油路万科锦程写字



1 魏彬 司提供房屋楼1栋15楼5-7号（600平方米） 12



租赁 作为公司办公场所，租金10000



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