公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-083

证券代码：838633 证券简称：伦嘉科技 主办券商：首创证券
太原伦嘉生物科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨旭女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-083

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1、议案内容：详见 2021 年 9 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2021-081）。
2、表决结果：同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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