公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-069

证券代码：838633 证券简称：伦嘉科技 主办券商：首创证券
太原伦嘉生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 12 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：杨旭女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨旭女士为董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举杨旭女士为公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详 见 2021 年 7 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2021-069

（www.neeq.com.cn）披 露 的 《太原伦嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理任命公告》 (公告编号:2021-072)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命杨旭女士为总经理的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，任命杨旭女士为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详 见 2021 年 7 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披 露 的 《太原伦嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理任命公告》 (公告编号:2021-072)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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