公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-031

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券
北京卅思云科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举侯春昊为公司新任监事的》议案
1.议案内容：

公司监事曹磊提出辞职，公司监事会选举侯春昊为公司新任监事。具体内容详见公
司 于 2019 年 8 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-031

（http://neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

北京卅思云科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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