公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-027

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举侯春昊为公司新任监事的》议案
1.议案内容：

公司监事曹磊提出辞职，公司监事会选举侯春昊为公司新任监事。具体内容
详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-028）。


公告编号：2019-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议董事会召集临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司监事会选举新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京卅思云科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 5 日

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