公告日期：2019-03-08

北京卅思云科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面方式发出
5.会议主持人：王悦
6.会议列席人员：公司监事、非董事的高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报2018年度工作情况。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王悦汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监任冬梅汇报2018年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监任冬梅汇报2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报2018年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

根据公司2018年经营情况，及公司2019年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对2018年利润进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019年审计机构的》议案
1.议案内容：

鉴于合作基础，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的》议案
1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据”和“应 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票

收账款”合并列示为“应收票据及应 据及应收账款”，本期金额454,627.75元，上

收账款”；“应付票据”和“应付账款” 期金额924,123.89元；“应付票据”和“应付账

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