公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-015

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838626 为信股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河北天宏律师事务所聂化卫、杨坤律师出席本次会议，并出具法律意见书。
（七）会议地点

石家庄高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况作出具体报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2023 年度监事会的运营及治理情况作出具体报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的2023 年度的财务决算报告。


公告编号：2024-015

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2024 年度财务预算报告。
（五）审议《拟续聘会计师事务所》

详见2024年4月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的预案》

经审议，通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。根据公司实际情况，决定 2023 年不分配利润。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。