公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-006

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张克松因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会申请于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次尚

公告编号：2024-006

需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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