公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-015

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838626 为信股份 2023 年 9 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北为信电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，需修改经营范围，公司已于 2023 年 7 月 11 日完成了
经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《河北为信电子科技股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授

公告编号：2023-015

权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。2.机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2023 年 10 月 9 日上午 9:30

（三）登记地点：河北为信电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：齐兵，联系电话：17732163862
（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日

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