公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-012

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，公司已于 2023 年 7 月 11 日完成了

公告编号：2023-012

经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《河北为信电子科技股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上议案
进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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