公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-002



证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以书面方式发出



5.会议主持人：李龙

6.召开情况合法合规性说明：



本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做出具体报告。





公告编号：2023-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2023 年度的财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：



详见2023年4月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2023-002



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

1.议案内容：



经审议，通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，根据公司实际情况，决定 2022 年度不分配利润。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

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