公告日期：2022-05-09

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有 关法律、行政法规、规范性文件和《河北为信电子科技股份有限公司章程》的有关规定；本次会议由河北天宏律师事务所的律师见证。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,985,801 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况作出具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2021 年度的运营及治理情况作出具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的2021 年度的财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

详见2022年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2021 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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