公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-004

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 3 月 2 日审议并通过：

提名韩强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,802,201 股，占公司股本的 79.0110%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 5.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

齐兵，男，出生于 1981 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007

公告编号：2022-004

年 7 月至 2012 年 4 月，任深圳华为技术有限公司西欧地区部产品经理；2012 年 5 月至
2013 年 2 月，待业；2013 年 3 月至 2017 年 12 月任石家庄通合科技股份有限公司产品
部部门经理；2018 年 1 月至 2018 年 2 月，待业；2018 年 3 月至 2021 年 6 月任石家庄
优创科技股份有限公司营销中心技术总监/销售管理部经理；2021 年 7 月至今任河北为信电子科技股份有限公司产品经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

（一）《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

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