公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-015

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司编制的《2021 年半年度报告》。详见本公司于 2021 年 07 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北为信电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(编号:2021-017）。


公告编号：2021-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 半年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

根据 2021 年半年度报告，截至 2021 年 06 月 30 日，公司股本为 10,000,000
股，公司合并报表未分配利润为 10,024,170.31 元，母公司未分配利润为
10,170,487.62 元。

根据公司战略规划需求，决定对权益进行分派，具体如下：

以现有股本为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10.000000
股。 本次利润分配完成后，公司总股本增至 20,000,000 股（最终分派结果以中国结算北京分公司权益分派的结果为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

以上相关议案须经股东大会审议通过，现提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决


公告编号：2021-015

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日

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