公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-018



证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司



关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日上午 10 点。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股



公告编号：2021-018



权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838626 为信股份 2021 年 8 月 6 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



石家庄高新区太行南大街 197 号智同药谷 A 座 18 层智能会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 半年度利润分配方案>的议案》



根据 2021 年半年度报告，截至 2021 年 06 月 30 日，公司股本为 10,000,000

股，公司合并报表未分配利润为 10,024,170.31 元，母公司未分配利润为

10,170,487.62 元。



根据公司战略规划需求，决定对权益进行分派，具体如下：



以现有股本为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10.000000

股。 本次利润分配完成后，公司总股本增至 20,000,000 股（最终分派结果以中国结算北京分公司权益分派的结果为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法





公告编号：2021-018



（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。



（二）登记时间：2021 年 8 月 13 日上午 9 点



（三）登记地点：石家庄高新区太行南大街 197 号智同药谷 A 座 18 层智能会议

室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文霞 联系地址：石家庄高新区太行南大街 197

号智同药谷 A 座 18 层邮政编码：050035 联系电话：0311-85128706



（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目……
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