公告日期：2021-04-28

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有 关法律、行政法规、规范性文件和《河北为信电子科技股份有限公司章程》的有关规 定；本次会议由河北天宏律师事务所的律师见证。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2020年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报，对主要财务指标进行报告与分析，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审
计机构》
1.议案内容：

经综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.cc）上的《河北为信电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《河北为信电子科技股……
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