公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-029
证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券
准信智慧消防股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月12日审议并通过：

提名黄德平为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2018年第一次临时股东大会于2018年10月27日审议并通过上述议案。股东大会召开15日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数62,980,725股，占公司有表决权股份总数的94.57%。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2018-029
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事黄德平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

董事方真群先生因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名黄德平先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（四） 新任董监高人员履历

黄德平，男，中国国籍，1972年7月出生，本科学历,高级工程师。1995年7月至1997年9月，就职于厦门分析仪器厂，任技术员；1997年9月至1998年3月，就职于福建省安消工贸公司，任施工员。1998年3月至今，一直在公司就职，现任公司成本合约部经理。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，符合公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作。
三、 备查文件
（一）《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-029
（二）《准信智慧消防股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》（三）《黄德平个人简历》

准信智慧消防股份有限公司
董事会

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