公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-052



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李杰提议召开，并于2017年9月30日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长李杰召集并主持。应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》一百一十条、一百一十一条的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于注销厦门准信消防服务有限公司》的议案



1、议案内容



根据公司经营战略发展的需要，为提高公司整体经营效率，拟注销全资子公司厦门准信消防服务有限公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-052



3、回避表决情况：



不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



准信智慧消防股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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