公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-038



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月4日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份62,980,725股，占公司股份总数的94.57%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》



公告编号：2017-038



1、议案内容



准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务调整，拟转让其持有的控股子公司小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司（以下简称“小蜜蜂”）的63%股权。截至2017年6月30日，经北京中和谊资产评估有限公司评估（中和谊评估字[2017]21019号），小蜜蜂的净资产评估价值为 230 万元。公司拟将小蜜蜂股权中的4,671,327股（46.71%）转让给李晓华，转让价格拟定为157万元，1,628,673股（16.29%）转让给刘高杰，转让价格拟定为 55 万元。转让完成后，公司将不再持有小蜜蜂股权。



2017年1月1日，公司与小蜜蜂签署了《房屋租赁合同》，由



小蜜蜂承租公司位于北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19C5



室部分房屋作为办公场所，租赁期限从2017年1月1日至2017年



12月31日，租金为每月4267元。本次股权转让完成后，小蜜蜂拟



继续租赁该办公场所直至租赁合同约定的租赁期届满。



详细内容请参见2017年7月20日在http://www.neeq.com.cn



披露的《关于控股子公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2017-033）。



2、议案表决结果：



同意股数57,215,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的



90.85%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-038



股东李晓华、张萍回避表决。



(二)审议通过《关于提议王清湄女士为公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



董事会董事李晓华先生因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名王清湄女士为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。



2、议案表决结果：



同意股数62,980,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



四、备查文件目录



《准信智慧消防股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决



议》



准信智慧消防股份有限公司



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