公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-039



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年8月4日审议并通过：



任命王清湄女士为第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



免去李晓华第一届董事会董事职务。



本次会议召开15日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东



13人。到会人持有公司股份62,980,725股，占股份总数的94.57%，



会议由董事长李杰主持。



以上决议表决情况为：



同意股数62,980,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-039



（二）被任免董监高的基本情况



1、辞职董事李晓华持有公司股票1,765,500股，占公司总股本



的2.65%。



2、新任董事王清湄持有公司股票0股，占公司股本的0%。新任



董事简历如下：王清湄，女，1975年11月出生，毕业于厦门大学土



木工程专业，学士学位。2007年12月至今，在准信智慧消防股份有



限公司（及其前身厦门准信机电工程有限公司）工作，历任公司采购经理、采购总监。



（三）任命/免职的原因



1、李晓华先生因个人原因辞去公司董事职务。



2、因李晓华先生辞职导致导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时基于公司经营需要，任命王清湄女士为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次公司董事任免后，董事会人数符合《公司法》和公司章程的要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任董事王清湄女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《准信智慧消防股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



公告编号：2017-039



准信智慧消防股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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