公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-036



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年7月20日审议并通过：



任命王清湄女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



本次会议召开2日前以邮件、传真方式通知各位董事，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份35,690,725股，占股份总数的53.59%，



会议由董事长李杰主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



1、辞职副总经理李晓华1,765,500股，占公司总股本的2.65%。



2、新任副总经理王清湄持有公司股票 0股，占公司股本的0%。



新任副总经理简历如下：王清湄，女，1975年11月出生，毕业于厦



公告编号：2017-036



门大学土木工程专业，学士学位。2007年12月至今，在准信智慧消



防股份有限公司（及其前身厦门准信机电工程有限公司）工作，历任公司采购经理、采购总监。



（三）任命/免职的原因



1、李晓华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。



2、因李晓华先生辞职导致公司副总经理缺位，不符合公司章程规定，同时基于公司经营需要，任命王清湄女士为公司副总经理。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免对董事会（监事会）成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任副总经理王清湄女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



准信智慧消防股份有限公司



董事会



2017年7月21日




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