公告日期：2017-07-20

证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



关于控股子公司股权转让暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务调整，拟转让其持有的控股子公司小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司（以下简称“小蜜蜂”）的63%股权。截至2017年6月30日，经北京中和谊资产评估有限公司评估（中和谊评估字[2017]21019号），小蜜蜂的净资产评估价值为 230万元。公司拟将小蜜蜂股权中的4,671,327股（46.71%）转让给李晓华，转让价格拟定为157万元，1,628,673股（16.29%）转让给刘高杰，转让价格拟定为55万元。转让完成后，公司将不再持有小蜜蜂股权。



2017年1月1日，公司与小蜜蜂签署了《房屋租赁合同》，由小



蜜蜂承租公司位于北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19C5室



部分房屋作为办公场所，租赁期限从2017年1月1日至2017年12



月31日，租金为每月4267元。本次股权转让完成后，小蜜蜂拟继续



租赁该办公场所直至租赁合同约定的租赁期届满，该租赁将不再属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司免于按关联交易方式审议和披露的关联交易。出于审慎考虑，公司将该租赁以偶发性关联交易的方式予以一并审议和披露。



本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，本次股权转让未达到重大资产重组标准。



（二）关联方关系概述



李晓华任公司董事兼副总经理（2017年7月18日已向公司提交



辞职报告，辞职后不再担任公司其他职务），并持有公司 2.65%的股



权，本次股权转让完成后，李晓华将成为小蜜蜂第一大股东，持股比例变为 49.21%。刘高杰为公司股东张萍配偶的父亲，张萍持有公司6.01%的股权。故本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年7月20日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过



了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意4票，反对



0票，弃权0票，关联董事李晓华回避表决。本次议案尚需提交公司



股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李晓华 海淀区远大路22 - -



号院11号楼



四川省射洪县太



刘高杰 和镇紫薇街134 - -



号



北京市西城区西



小蜜蜂互联(北京)消防 直门外大街1号 其他有限责任 李晓华



信息技术有限公司 院2号楼17层 公司



19C5



（二）关联关系



李晓华任公司董事兼副总经理，并持有公司股份1,765,500



股，占公司总股本的2.65%。其于2017年7月18日向公司提交辞



职报告。本次股权转让完成后，李晓华将成为小蜜蜂的第一大股



东。



刘高杰为公司股东张萍配偶的父亲，张萍持有公司股份



4,000,000股，占公司总股本的6.01%。



小蜜蜂在本次交易前为公司的控股子公司，公司持有小蜜蜂



63%股权。本次交易后公司不再持有小蜜蜂股权。



三、交易协议的主要内容


……
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