公告日期：2017-07-20

证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李杰提议召开，并于2017年7月18日以邮件、传真等形式通知各位董事。本次会议由董事长李杰召集并主持。应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》一百一十条、一百一十一条的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》



1、议案内容



准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务调整，拟转让其持有的控股子公司小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司（以下简称“小蜜蜂”）的63%股权。截至2017年6月30日，经北京中和谊资产评估有限公司评估（中和谊评估字[2017]21019号），小蜜蜂的净资产评估价值为 230万元。公司拟将小蜜蜂股权中的



4,671,327股（46.71%）转让给李晓华，转让价格拟定为157万元，



1,628,673股（16.29%）转让给刘高杰，转让价格拟定为55万元。转



让完成后，公司将不再持有小蜜蜂股权。



2017年1月1日，公司与小蜜蜂签署了《房屋租赁合同》，由小



蜜蜂承租公司位于北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19C5室



部分房屋作为办公场所，租赁期限从2017年1月1日至2017年12



月31日，租金为每月4267元。本次股权转让完成后，小蜜蜂拟继续



租赁该办公场所直至租赁合同约定的租赁期届满。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



李晓华持有公司2.65%的股权，并任公司董事兼副总经理，故回



避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议王清湄女士为公司第一届董事会董事的



议案》



1、议案内容：



董事会董事李晓华先生因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名王清湄女士为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任王清湄女士为公司副总经理的议案》



1、议案内容：



公司副总经理李晓华先生因个人原因辞职，根据总经理的提名，聘任王清湄女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》



1、议案内容：



提请召开公司2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



准信智慧消防股份有限公司



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