公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-029



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



董事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月26日审议并通过：



任命李福荣为第一届董事会董事，任职期限自2016年年度股东



大会通过之日至第一届董事会届满之日止。



免去郭梦融第一届董事会董事职务。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



13人。到会人持有公司股份62,980,725股，占股份总数的94.57%，



会议由李杰主持。



以上决议表决情况为：



同意股数62,980,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-029



1、辞职董事郭梦融持有公司股票0股，占公司总股本的0%。



2、新任董事李福荣持有公司股票0股，占公司股本的0%。新任



董事简历如下：李福荣，男，1977年7月12日出生，毕业于华北工



学院，学士学位。2001年 5月至今，在准信智慧消防股份有限公司



（及其前身厦门准信机电工程有限公司）工作，先后任公司项目经理、工程部经理、工程总监和工程中心总监。



（三）任命/免职的原因



1、郭梦融女士因个人原因辞去公司董事职务。



2、因郭梦融女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时基于公司经营需要，增补选举李福荣为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次公司董事任免后，董事会人数符合《公司法》和公司章程的要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任董事李福荣先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《准信智慧消防股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》。



公告编号：2017-029



准信智慧消防股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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