公告日期：2017-04-19

证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年4月7日以邮件、传真等形式通知各位董事。本次会议由董事长李杰召集并主持。应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于<2016年年度报告及年报摘要>的议案》



议案内容：《2016年年度报告及年报摘要》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：2016年度财务决算报告



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：2017年度财务预算报告



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：2016年度董事会工作报告



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：2016年度总经理工作报告



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



（六） 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZB10779 号审计报告，公司合并报表2016年净利润为22,058,781.83元，2016年末未分配利润27,535,036.01元。拟以股权登记日股本总数66,600,000股为基数，以2016年末未分配利润向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计拟派发现金股



利6,660,000.00元。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年审计



机构的议案》



议案内容：公司续聘立信会计师事务所为公司2017年审计机构。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部 2016年 12月 3 日发布的《增值税会



计处理规定》（财会（2016）22 号）通知的规定，2016 年年末本公



司将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，比较数据不予调整。将自 2016年 5月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，比较数据不予调整。将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科……
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