公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-014



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司



监事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年4月18日审议并通过：



任命李秀红为第一届监事会股东代表监事，任职期限自2017年



第一次临时股东大会通过之日至第一届监事会届满之日止。



免去黄小雄第一届监事会股东代表监事职务。



本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



17人。到会人持有公司股份66,158,625股，占股份总数的99.34%，



会议由李杰主持。



以上决议表决情况为：



同意股数66,158,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-014



1、辞职监事黄小雄持有公司股票4,000,000股，占公司总股本



的6.01%。



2、新任监事李秀红持有公司股票0股，占公司股本的0%。新任



监事简历如下：李秀红，女，1968年11月6日出生，毕业于西安武



警技术学院消防工程系建筑防火专业，学士学位。1990年8月至2006



年10月，任吉林省长春市消防支队建审科科长、防火处处长，高级



工程师。2007年 1月至今，任准信智慧消防股份有限公司吉林分公



司经理。



（三）任命/免职的原因



1、黄小雄先生因个人原因辞去公司监事职务。



2、因黄小雄先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，同时基于公司经营需要，增补选举李秀红为公司第一届监事会股东代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次公司监事任免后，监事会人数符合《公司法》和公司章程的要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任监事李秀红女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



公告编号：2017-014



《准信智慧消防股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决



议》。



准信智慧消防股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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