公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-021
证券代码：838616 证券简称：喜报科技 主办券商：华林证券
吉林喜报科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月19日上午10点。

预计会期1.0天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月18日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-021
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（七）会议地点

长春市高新区硅谷大街526号中玖科技园2楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<吉林喜报科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

对公司2018年年度报告及年度报告摘要予以审议。详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

《公司2018年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

《公司2018年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
（五）审议《关于公司2019年财务预算报告》议案

公司对2019年的营业收入及利润总额进行预计，形成《2019年财务预算报告》。
（六）审议《关于计提资产减值准备》议案


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详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（七）审议《关于聘请2019年会计师事务所议案》议案

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟聘希格玛事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议通过《董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案
详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。（九）审议通过《监事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔代签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年6月19日上午8点到9点半
（三）登记地点：会议室


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