公告日期：2017-04-27

证券代码：838609 证券简称：海颐威 主办券商：安信证券



北京海颐威科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京海颐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会 议（以下简称“会议”）于2017年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开， 公司已于2017年4月14日以电话方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长 马海涛先生召集并主持，会议应到董事5 人，实到董事5人，公司董事会秘书、高级管理人员、监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经现场投票表决，形成并通过了如下决议：



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



北京海颐威科技股份有限公司2016年度董事会工作报告。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



北京海颐威科技股份有限公司2016年度财务决算报告。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



北京海颐威科技股份有限公司2017年度财务预算报告。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容：



根据相关法律、法规审议北京海颐威科技股份有限公司 2016 年年度报告及



其摘要，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）公告的《北京海颐威科技股份有限公司 2016 年度



报告》（公告编号：2017-019）、《北京海颐威科技股份有限公司2016年度报告摘



要》（公告编号：2017-018）。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京海颐威科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》（以下简称“《利润分配方案》”）。 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年度利润分配方案公告》（公告编号为：2017-020）2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容：



续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

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