公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-036

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄传荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》
1.议案内容：

车工科技（北京）股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日 召开了第二届董事会
第八次会议及 2020 年 2 月 25 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高

公告编号：2020-036

决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化，鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开车工科技（北京）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《车工科技（北京）股份有限公司章程》等相关规定，需要召开 2020 年第三次临时股东大会审议本次董事会决议的相关
议案。董事会提请在 2020 年 9 月 22 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》


公告编号：2020-036

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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