公告日期：2020-06-30

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄传荣
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
过去的 2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业
务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务。2020 年公司将继续调整业务结构，全面转向并专注于奚仲云产业互联网平台的发展，实现公司整体业务的转型升级。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2019 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见《2019 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告
编号 2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）
第 202221 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并财务
报表显示未分配利润为-30,328,303.24 元，资本公积为 289,357.87 元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2019 年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年年度经营预算的议案》
1.议案内容：

根……
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