公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-067

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



由于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名刘波、傅长青、朱楠、魏学芳、王旭鹏继续担任第二届董事会董事。





公告编号：2018-067

经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



上述五位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事

会，自股东大会审议通过之日起任期3年。



为了确保董事会的正常运转，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。



本次被提名董事为连选连任。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2018-068）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据业务发展及生产经营情况，公司2019年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在3000万元的范围内，由公司实际控制人、董事长刘波及其配偶黄建娥、公司董事魏学芳及其配偶黄建康、公司董事会秘书刘哲媛及其配偶张明为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-069）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2018-067

董事长刘波、董事魏学芳系该议案的关联董事，对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修改公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据公司发展战略及生产经营需要，拟修改公司经营范围。



公司原经营范围为：电子产品、机电产品、阀门、燃气设备、磁性材料、有色金属材料、五金产品、家用电器、检测设备、仪器仪表、计算机、办公设备、安防设备的生产与销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更后的经营范围为：电子产品、机电产品、阀门、燃气设备、磁性材料、有色金属材料、五金产品、家用电器、检测设备、仪器仪表、计算机、办公设备、安防设备的生产与销售、燃气安全咨询服……
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