公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-001



证券代码：838586 证券简称：三信防务 主办券商：开源证券



南京三信防务装备股份有限公司



2017年第五次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场记名投票表决



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长魏可红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会召集,董事长魏可红主持。会议通知已于2017年12月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2017年第五次临时股东大会通知公告》以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京三信防务装备股份有限公司章程》的规定。



公告编号：2018-001



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份39,911,000股，占公司股份总数的70.39%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。



1、议案内容



因公司战略发展需要，为了更好地开展和推进审计工作，经董事会考虑决定，公司拟改聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，负责公司2017年度财务报告审计及相关专项审计工作。具体内容详见2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》。



2、议案表决结果：



同意股数39,911,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



四、备查文件目录



《南京三信防务装备股份有限公司2017年第五次临时股东大



会会议决议》。



公告编号：2018-001



南京三信防务装备股份有限公司



董事会



2018年1月2日




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