公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-007

证券代码：838585 证券简称：智能科技 主办券商：东北证券
北京北方智能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：北京市大兴区荣京东街大族广场 T5-1905
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李明章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《北 京北方智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,586,990 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-007

公司总经理及其他高级管理人员同时列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟向中国银行申请流动资金贷款 150 万元 》议案

根据公司发展需要，公司拟向中国银行北京分行申请人民币 150 万元流动资金贷款，贷款期限为一年，为担保债务能如期履行，公司委托北京首创融
资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保。公司实际控制人李明章及股东韩
文锋向北京首创融资担保有限公司提供反担保。反担保措施为：李明章及韩
文锋的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准
（二）审议《关于全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海
分行申请融资 500 万元 》议案

根据公司发展需要，公司全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海分行融资 500 万元。公司拟为全资子公司连储环保科技（上海）
有限公司向南京银行上海分行进行融资提供连带责任保证担保，担保金额不
超过 500 万元，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。
公司实际控制人李明章为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司提供担保，担保措施为：李明章的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准。
三、备查文件目录
《北京北方智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2020-007

北京北方智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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