公告日期：2020-03-16

证券代码：838585 证券简称：智能科技 主办券商：东北证券
北京北方智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄荣京东街大族广场 T5-1905 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李明章
6.会议列席人员：全体董事、全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《北京北方智能科技股份有限公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌 》议案
1.议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及 公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展情 况，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化， 经与现有股东充分沟通，公司慎重考虑决定，拟申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关 工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次 终止挂牌全部相关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定 和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协 议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌相关的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起 至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施 》议案
1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关 异议股东权益保护措施。具体内容详见同日披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 3 月 31 日召开公司 2020 年第二次临
时股东大会。会议将宣读并审议《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相 关事宜》议案及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京北方智能科技股份有限公 司第二届董事会第九次会议决议》。

北京北方智能科技股份有限公司
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