公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-002

证券代码：838585 证券简称：智能科技 主办券商：东北证券
北京北方智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日 9：00—11：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包

公告编号：2020-002

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838585 智能科技 2020 年 3 月 16
日

优先股

恢复表决权优先股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京北方智能科技股份有限公司

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行申请流动资金贷款 150 万元 》

根据公司发展需要，公司拟向中国银行北京分行申请人民币 150 万元流
动资金贷款，贷款期限为一年，为担保债务能如期履行，公司委托北京首创融 资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保。公司实际控制人李明章及股东韩 文锋向北京首创融资担保有限公司提供反担保。反担保措施为：李明章及韩 文锋的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准（二）审议《关于全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海
分行申请融资 500 万元 》

根据公司发展需要，公司全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向 南京银行上海分行融资 500 万元。公司拟为全资子公司连储环保科技（上海） 有限公司向南京银行上海分行进行融资提供连带责任保证担保，担保金额不 超过 500 万元，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。 公司实际控制人李明章为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司提供担保， 担保措施为：李明章的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签

公告编号：2020-002

订的协议为
准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2020 年 3 月 ……
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