公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-001

证券代码：838585 证券简称：智能科技 主办券商：东北证券
北京北方智能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 15 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：李明章先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《北 京北方智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请流动资金贷款 150 万元 》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国银行北京分行申请人民币 150 万元流动

公告编号：2020-001

资金贷款，贷款期限为一年，为担保债务能如期履行，公司委托北京首创融
资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保。公司实际控制人李明章及股东韩
文锋向北京首创融资担保有限公司提供反担保。反担保措施为：李明章及韩
文锋的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为
准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海分行申请融资 500 万元 》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南
京银行上海分行融资 500 万元。公司拟为全资子公司连储环保科技（上海）
有限公司向南京银行上海分行进行融资提供连带责任保证担保，担保金额不
超过 500 万元，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。
公司实际控制人李明章为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司提供担
保，担保措施为：李明章的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与
银行签订的协议为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-001

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 19 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京北方智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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